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Gouvernance d'entreprise

Les sociétés MEUSINVEST, INVEST SERVICES, INNODEM, INNODEM2, SPINVENTURE et START-UP INVEST sont des sociétés anonymes de droit privé.

Toutes les règles comptables, juridiques et fiscales qui régissent les fonctionnements des sociétés anonymes privées sont bien entendu applicables aux sociétés du Groupe MEUSINVEST.

Les statuts sont téléchargeables ici.

La Charte de Gouvernance de MEUSINVEST S.A., adoptée le 12 décembre 2016, est téléchargeable ici.

Conseil d’administration

Outre toutes les dispositions légales relatives au fonctionnement classique d’un conseil d’administration (arrêt des comptes, vote du budget,…) le CA détermine et fixe les objectifs, stratégies et politiques de la société. Il suit et contrôle les participations et prêts octroyés aux entreprises du portefeuille et veille à l’équilibre de celui-ci.

La société est administrée par un conseil composé de 22 administrateurs.

Missions :

  • Décider des orientations stratégiques
  • Arrêter le budget – revue budgétaire
  • Arrêter les comptes
  • Suivi du portefeuille – Equilibre
  • Contrôle des participations et des prêts octroyés
Président JAVAUX Jean-Michel
Vice-Président PETERKENNE Jean-Christophe
Vice-Président C.M.I. SA Représenté par MEYERS Pierre
BURTON Laurent
PIETTE Josly
BOLLY Bernard
HERSTAL SA Représenté par CLAESSENS Philippe
DEMONCEAU Bertrand
DEWINGAERDEN Eric
MITHRA PHARMACEUTICALS SA Représenté par FORNIERI François
ETHIAS SA Représenté par GRASSO Sandra
GRISARD de la ROCHETTE Philippe
ING Belgique SA Représenté par LEBBE Vincent
LEMAÎTRE Henri
MERTENS de WILMARS Sybille
MOREAU Stéphane
PAPY Marielle
RAMQUET Jean-François
SARETTO Valérie
SMAL Gabriel
LAMPIRIS SA Représenté par VAN de CRUYS Tom
observateur sowalfin KARLSHAUSEN Pierre
   

Comité de direction et d’investissement

Le Comité de direction et d’investissement est notamment chargé de surveiller et de contrôler le bon fonctionnement et la gestion journalière de la société, d’étudier les dossiers d’investissement et d’accepter ou refuser les investissements proposés, de gérer les problèmes de contentieux.

Le Comité de direction et d’investissement est composé de 8 (huit) membres. Le Directeur Général participe également au Comité de direction avec une voix délibérative.

Missions :

  • Nouvelles interventions et interventions complémentaires
  • Gestion des impayés et du contentieux
  • Rapport au CA sur son activité
Président JAVAUX Jean-Michel
Vice-Président PIETTE Josly
Vice-Président BURTON Laurent
SARETTO Valérie
RAMQUET Jean-François
PETERKENNE Jean-Christophe
PAPY Marielle
LEMAITRE Henri
observateur sowalfin KARLSHAUSEN Pierre

Comité d’audit

Le Comité d'Audit a été constitué le 28 mars 2013. Il est chargé de l’élaboration, du suivi et du contrôle du budget ; de l’établissement des bilans et des rapports d’activité ; de la gestion de la trésorerie et de l’analyse du portefeuille (risques – valorisation et équilibre financier).

Le Comité d’audit est composé de 8 membres. Le Directeur Général participe également au Comité d’audit avec une voix délibérative.

  • Préparation budgets et suivis budgétaires
  • Préparation des états financiers
  • Gestion de la trésorerie
  • Analyse du portefeuille (risques et valorisation)
  • Rapport au CA sur son activité
Président LEMAÎTRE Henri
Vice-Président C.M.I. SA représenté par MEYERS Pierre
JAVAUX Jean-Michel
ETHIAS SA Représenté par GRASSO Sandra
GRISARD de la ROCHETTE Philippe
MOREAU Stéphane
PIETTE Josly
SARETTO Valérie
 

Délégués à la gestion journalière

Le conseil d'administration délègue la gestion journalière et la représentation y afférente de la société au Président et au Directeur Général, agissant conjointement.

Par gestion journalière, on entend les actes qui ne sont que l'exécution de la ligne de conduite tracée par le Conseil d'administration, les ordres donnés et les directives décidées par le Comité de direction et d’investissement et ceux qu'il est nécessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales dont, notamment, les actes conservatoires, l'expédition des affaires courantes, ainsi que l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale, par le Conseil d'administration, par le Comité de direction et d’investissement ou par le Comité d’audit.

  • Gestion journalière au sens du code des sociétés
  • Délégations spéciales
  • Rapport au CA et au Comité de direction et d’investissement

Le Comité exécutif

Avant chaque réunion du Comité de direction et d’investissement, le Président, le Directeur Général, les Directeurs Généraux Adjoints et le Directeur des services administratifs se réunissent au sein du comité exécutif afin de présélectionner les dossiers qui seront présentés au Comité de direction et d’investissement pour décision d’investissement et de discuter des éventuels exits.

Le Comité exécutif est composé du Directeur Général, le Président, les Directeurs Généraux adjoints et le Directeurs des services administratifs.

Missions :

  • présélectionner les dossiers,
  • discuter des éventuels exits,
  • donner un avis, poursuivre une réflexion sur la stratégie de la société ou mettre en œuvre la stratégie arrêtée par le conseil d’administration,
  • rendre un avis sur la possibilité d’octroyer des prêts ou de souscrire des participations au capital de sociétés, pour un montant maximum de €50.000 (cinquante mille euros)